Delcy Rodríguez dio en 2020 su visto bueno al círculo de Zapatero para poner en marcha una criptobolsa vinculada a operaciones internacionales y a diversas sociedades offshore
Manuel Fajardo García, identificado en Caracas como una figura cercana al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recibió en 2020 la autorización del Ministerio de Economía venezolano para operar la Bolsa de Valores Alternativa de Venezuela (BDVE), presentada como la primera criptobolsa del mundo. La aprobación llegó apenas 21 días después de que Delcy Rodríguez asumiera el control del área económica del Ejecutivo venezolano.
Según lo publicado por ESdiario, Fajardo ya había adquirido mayor relevancia dentro del círculo empresarial ligado a Zapatero meses antes, cuando directivos de Plus Ultra recurrieron a él para allanar la incorporación del expresidente en plena operación vinculada al rescate de la aerolínea. Las fuentes mencionadas por el medio lo señalan como “la pieza de ZP en Venezuela”.
La BDVE nació como una bolsa paralela a la oficial y ofrecía la posibilidad de negociar activos digitales junto con productos respaldados por oro, diamantes, piezas de joyería y otros commodities. Según la documentación mencionada por el diario, la plataforma brindaba a inversores de múltiples países la opción de operar de forma digital sin tener que recurrir a instituciones tradicionales como Bank of America.
El artículo vincula estas actividades con las pesquisas judiciales que aluden a Zapatero dentro de presuntas operaciones internacionales de elevado valor económico, incluidos movimientos relacionados con el petcoke, el oro y la compraventa de divisas y acciones.
ESdiario sostiene que Fajardo utilizó la criptobolsa para captar, canalizar, garantizar y auditar inversiones dirigidas hacia compañías vinculadas a su propio entramado empresarial. La BDVE habría llegado a mover más de 100 millones de dólares en apenas un año de actividad.
La trayectoria empresarial de Fajardo, según la publicación, se había iniciado varios años antes y se proyectó por Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, España y Venezuela. El 28 de octubre de 2016 constituyó en Florida la sociedad Ocean Capital Advisors LLC como una filial de otra compañía homónima inscrita en Delaware. Su esquema corporativo aparecía asociado a Stellar Corporate Services LLC, una firma fiduciaria que gestionaba miles de sociedades en Delaware, territorio considerado uno de los más opacos en materia fiscal dentro de Estados Unidos.
La investigación periodística señala que Stellar Corporate Services también mantenía nexos con otras empresas homónimas mencionadas en los Papeles de Panamá, incluido Stellar Corporate Services Limited, asociada a estructuras financieras registradas en Barbados y vinculada con entidades como Holding Bank, Insurance, Group Limited y Management.
Ese mismo día, Fajardo constituyó en Miami Ocean Quant Management, dependiente de una matriz ubicada igualmente en Delaware y asociada a Stellar. También creó Charybdis Global Fund, otra estructura conectada con el mismo entramado fiduciario. Además, registró otra sede de Ocean Capital Advisors LLC en Miami como réplica de la compañía creada en Delaware.
La expansión internacional prosiguió en 2014 con el establecimiento de Ocean Quant en Reino Unido; ese mismo año creó en España una compañía con el mismo nombre, que, según el artículo, permanece operativa aunque no ha presentado cuentas desde su origen. Más adelante, en 2019, impulsó en Panamá la sociedad MFM Corporation.
La publicación también señala que en 2022 Fajardo recibió una condena en Venezuela por tratar de evitar el pago de 3.580.431 dólares exigidos por Compass Bank, un proceso que involucraba de forma directa a dos sociedades bajo su control: BDVE e Inversiones Midven.
La sentencia citada por el medio señalaba que Fajardo habría intentado aparentar insolvencia mediante la venta del 51 % de las acciones de BDVE por apenas 40.800 bolívares, pese a que el valor estimado del 1 % del capital social de la empresa rondaba los 800.000 bolívares.
El artículo también menciona la relación de Fajardo con Jim Rogers, inversor estadounidense y antiguo socio de George Soros en el Quantum Fund. En declaraciones recogidas por el diario, Fajardo aseguraba en 2018 que Rogers ejercía como chairman de Ocean Capital Advisors LLC y actuaba como mentor en el desarrollo de la firma.
ESdiario señala que intentó recabar la versión de Manuel Fajardo, hijo de un senador socialista de Tenerife, pero no obtuvo respuesta.
Fuente: ESdiario https://www.esdiario.com/nacional/260525/188560/delcy-rodriguez-regalo-2020-sobrino-zapatero-primera-criptobolsa-mundial.html (esdiario.com)
